15.7 C
تونس
23 ديسمبر، 2024
وطنية

فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد رجل أعمال وموظفين ببنك وآخرين

أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفراد آخرين
وقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.

وشملت الأبحاث رجل اعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته .

ويشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر او الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.

ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

Related posts

تونس زادت عائداتها من تصدير زيت الزيتون بنسبة 62 بالمائة على أساس سنوي

Na Da

رئيس الجمهورية : ’’ما تعيشه تونس اليوم هو استكمال للثــورة ’’

Moufida Ayari

المؤشرات السياحة تتجاوز الأرقام المسجلة سنة 2019

سنية خميسي

Leave a Comment